وبحسب ما جرى إعادة بنائه من التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة الجرائم، فإنَّه كان تاجر مخدِّرات، ويمتلك، رغم أنَّه مفلس مظهريًا، فيلًا وشُققًا وسيارات فارهة مُسجَّلة بأسماء أفراد عائلته.
الرجل، المغربي، الذي جرى القبض عليه في الماضي وإدانته عدة مرَّات بتهمة تهريب المخدرات، يملك عشرة حسابات بنكية و"ڤيلا" بمساحة 500 متر مربع مع حديقة يعيش فيها مع زوجته وإبنة زوجته وشقيقته، والحماة. لقد قام بتسجيل المنزل والشقق الأخرى وسيارة Bmw Serie 6 Gran Turismo بإسمهم. تحتوي "الفيلَّا" على مفروشات فاخرة وحمَّامات رخامية وتشطيبات راقية.
ووفقًا للمحقِّقين، كانت هذه بضائع استطاع شراؤها بأموال حصل عليها من خلال نشاط تجارة المخدِّرات الذي امتد عبر أجزاء من شمال ووسط إيطاليا. علاوة على ذلك، على مرِّ السنين، تمكَّن أقارب الرجل من الوصول إلى الاستفادات من المساعدات المالية وغيرها التي تمنحها الدولة للعائلات التي تجد نفسها في ضيق مادي: كانوا يستفيدون، من بين أمور أخرى، على "دخل المواطنة"، و"دخل الطوارئ"، و"إعانات البطالة الشهرية".
