قادت سلسلة تحقيقات تستند على وثائق وشهود عرضتها الصحفية المغربية بإيطاليا، "رجاء بزاز"، لبرنامج "ستريشا لانوتسيا"، أمرت النيابة العامة فتح تحقيقات قضائية مع إمام باري " شريف لورنزيني الكفراوي"، رئيس المجتمع الإسلامي بجهة بوليا ، بخصوص تخصيصه دون مبرر نحو 360 ألف يورو من شركته التي تعطي" شهادة الحلال" للأغذية، مما تسبب أيضا في أضرار بأكثر من 1.8 مليون يورو وارتكاب سلسلة من المخالفات تصل إلى حد اتهام "الكفراوي" بالاختلاس واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة.
وقامت شرطة "حرس المالية" بمدينة باري، عاصمة إقليم بوليا، جنوب إيطاليا، بالحجز التحفظي على العديد من الحسابات المستحقة الخاصة بتعاونيات فلاحية خاصة بالأغذية الحلال.
كما تحقق النيابة العامة في مصداقية البيانات التي قدمها حول مكان ولادته الحقيقي، وكذا مؤهلاته التعليمية منذ وصوله الى ايطاليا سنة 1993 بصفته لاجىء سوري.
